Теневые дельцы обналичивали московские деньги.
Информация о том, что в Рыбинске работают нелегальные финансисты, пришла в городскую прокуратуру из Астраханской области. Следствие установило, что в 2016 году со счетов столичного предприятия на расчетный счет астраханской организации перечислялись деньги. По документам, москвичи оплачивали поставленные строительные материалы. Фирма из Астраханской области, в свою очередь, перечисляла деньги на счета организаций, зарегистрированных на территории Рыбинска. В схеме обналичивания участвовали восемь фирм.
Проверка показала, что все организации — пустышки. Хозяйственной деятельности они не вели, а сведения об их открытии в налоговую инспекцию были поданы через подставных лиц. По всем выявленным фактам возбудили уголовные дела по статье незаконное образование юридического лица.
Ход и результаты расследования Рыбинская прокуратура взяла на контроль.
