На скамью подсудимых сядут две женщины 31 и 36 лет.
Напарницы без лицензии предоставляли услуги по открытию и ведению банковских счетов, переводу денежных средств без открытия счетов, их инкассации и кассовому обслуживанию. Они помогали своим клиентам обналичить средства по выдуманным основаниям, используя счета фиктивных организаций и систему «клиент-банк».
В общей сложности с января 2015 года по декабрь 2016-го они обналичили более 145 миллионов рублей. Их клиентами стали 32 юридических лица и три индивидуальных предпринимателя. Собственный доход мошенниц превысил четыре миллиона.
Обвиняемые дали признательные показания. Уголовное дело будут рассматривать в Рыбинском городском суде.
