Две жительницы Рыбинска «провернули» через свой нелегальный банк 145 млн рублей

Женщины 32 и 37 лет предоставляли незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств. Клиентами нелегального банка стали юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов.

Без какой-либо лицензии, используя компьютерную технику и подставные организации, им удалось осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей, получив незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ярославской области.

Указанная преступная деятельность остановлена благодаря вмешательству правоохранительных органов. Рыбинская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу. Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщинам 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. 

Приговор вступил в законную силу.

Уголовное дело расследовала следственная часть регионального управления полиции.

 

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





  • 09.07.2019
  • 17:19
  • ЧП

Последние новости

  1. В Рыбинске на два дня перекроют улицу Кораблестроителей
  2. В Рыбинске преступная группа продала нелегальных сим-карт на полмиллиона
  3. В Рыбинске отремонтировали дороги к двум садоводствам
  4. Блогеры «Медиаразведки» создавали в Рыбинске старинную вывеску
  5. Ивана Дубино заключили под стражу

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных.
Комментарии с оскорблениями и ненормативной лексикой будут удалены.

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: