Вместе с двумя ярославцами он стал фигурантом уголовного дела.
О расследовании в отношении подпольных банкиров сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ярославского областного полицейского управления.
—Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения — лицензии, используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания,
— рассказали в полиции.
Только за 2020 год злоумышленники получили доход в 20 миллионов рублей.
В подпольном банке во время обыска изъяли компьютеры и офисную технику, электронные ключи доступа к счетам подконтрольных фирм, банковские карты и несколько сотовых телефонов.
Теперь троих участников преступной группы подозревают в незаконной банковской деятельности. Житель Рыбинска и двое ярославцев находятся под подпиской о невыезде.
Напомним, в июне в Рыбинске завершили расследование аналогичного уголовного дела, согласно материалам которого четверо горожан получили незаконный доход в сумме 25 миллионов рублей.
