Житель Рыбинска состоял в банде обнальщиков

Вместе с двумя ярославцами он стал фигурантом уголовного дела.

О расследовании в отношении подпольных банкиров сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ярославского областного полицейского управления. 

—Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения — лицензии, используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания,

— рассказали в полиции.

Только за 2020 год злоумышленники получили доход в 20 миллионов рублей. 

В подпольном банке во время обыска изъяли компьютеры и офисную технику, электронные ключи доступа к счетам подконтрольных фирм, банковские карты и несколько сотовых телефонов.

Теперь троих участников преступной группы подозревают в незаконной банковской деятельности. Житель Рыбинска и двое ярославцев находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в июне в Рыбинске завершили расследование аналогичного уголовного дела, согласно материалам которого четверо горожан получили незаконный доход в сумме 25 миллионов рублей.