Житель Рыбинска состоял в банде обнальщиков

Вместе с двумя ярославцами он стал фигурантом уголовного дела.

 

 

О расследовании в отношении подпольных банкиров сообщают в пресс-службе регионального управления МВД. Их деятельность пресекли сотрудники ФСБ и управления экономической безопасности ярославского областного полицейского управления. 

—Установлено, что трое жителей Ярославской области, не имея специального разрешения — лицензии, используя в качестве нелегального банка офисное помещение в Заволжском районе Ярославля, за денежное вознаграждение систематически оказывали гражданам и юридическим лицам услуги по незаконному переводу денежных средств на расчётные счета подконтрольных организаций с целью их обналичивания,

— рассказали в полиции.

Только за 2020 год злоумышленники получили доход в 20 миллионов рублей. 

В подпольном банке во время обыска изъяли компьютеры и офисную технику, электронные ключи доступа к счетам подконтрольных фирм, банковские карты и несколько сотовых телефонов.

Теперь троих участников преступной группы подозревают в незаконной банковской деятельности. Житель Рыбинска и двое ярославцев находятся под подпиской о невыезде.

Напомним, в июне в Рыбинске завершили расследование аналогичного уголовного дела, согласно материалам которого четверо горожан получили незаконный доход в сумме 25 миллионов рублей.

 

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.





  • 21.07.2022
  • 13:21
  • ЧП

Последние новости

  1. В Рыбинске второй раз отложили окончание отопительного сезона
  2. Стали известны подробности уголовного дела об организованном сбыте наркотиков в Рыбинске
  3. В будущем парке на Суркова начали планировку территории
  4. Автовладелец из Рыбинска мог лишиться машины из-за кредитного долга
  5. Рыбинец госпитализирован после наезда нового жёлтого автобуса

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Отправляя комментарий, я даю согласие на обработку персональных данных.
Комментарии с оскорблениями и ненормативной лексикой будут удалены.

Читайте также

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам: