Женщины 32 и 37 лет предоставляли незаконные банковские услуги по обналичиванию денежных средств. Клиентами нелегального банка стали юридические лица, заинтересованные в сокрытии реальных результатов фактической финансово-хозяйственной деятельности организации и уклонении от уплаты налогов.
Без какой-либо лицензии, используя компьютерную технику и подставные организации, им удалось осуществить банковские операции на сумму свыше 145 миллионов рублей, получив незаконный доход в виде комиссионного вознаграждения на сумму более 4 миллионов рублей. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Ярославской области.
Указанная преступная деятельность остановлена благодаря вмешательству правоохранительных органов. Рыбинская городская прокуратура поддержала обвинение по уголовному делу. Женщины признаны виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). С учётом позиции государственного обвинителя суд назначил женщинам 1 год 8 месяцев и 1 год 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.
Приговор вступил в законную силу.
Уголовное дело расследовала следственная часть регионального управления полиции.