Мужчины получили условные сроки.
С сентября 2018-го по июль 2020 года рыбинцы промышляли незаконным обналичиваннием денежных средств.
Осенью 2018 года организатор группировки, 44-летний горожанин, придумал план незаконного заработка и подобрал надёжных людей со знаниями в банковской сфере и аналогичными своим интересами. Сначала в группе было трое участников, а зимой 2019-го к ним присоединился ещё один горожанин, который умер, не дожив до суда. Периодически участники банды нанимали на работу сторонних лиц, которых в свою деятельность не посвящали.
«Банкиры» создали четыре фирмы, через которые проводили деньги заинтересованных в обналичивании средств бизнесменов. При этом они имитировали реальную деятельность подконтрольных организаций — выставляли счета, платёжки, в которых указывали, за что проводятся платежи. Всего за указанный период через подконтрольные счета в семи банковских организациях прошло 383,8 миллиона рублей.
Клиентами «банка» пользовались компании Ярославской, Московской, Ленинградской, Белгородской областей. Комиссия обнальщиков составила 26,8 миллиона рублей — они оставляли себе семь процентов с оборота.
На этапе следствия сотрудники следственного комитета провели по уголовному делу более 50-ти обысков, изучили информацию электронных носителей и документы. По Уголовному кодексу за нарушение законодательства о банковской деятельности с учётом особо крупного размера ущерба мужчинам грозило до семи лет лишения свободы. Однако приговор оказался гораздо мягче.
Рыбинский городской суд вынес банкирам наказание: за преступную деятельность мужчины получили от двух с половиной до двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком по два года каждому. В этот период они не смогут менять место жительства, не уведомив об этом сотруников уголовно-исправительной системы и бубут обязаны раз в месяц являться на встречу с инспектором.
В решении суда отмечено, что подсудимые вину полностью признали, раскаялись, показаний по делу не давали. Организатору группировки вернули его телефон, который проходил в деле как вещественное доказательство.
Не так давно стало известно, что ещё один рыбинец участвовал в банде подпольных банкиров из Ярославля.
